Nigeria haalt OESO-deadline over witwaspraktijken

President Olusegun Obasanjo ondertekende gisteren drie wetten: de wet op de
witwasserij, de wet op economische en financiële misdrijven en de wet op
het bankwezen. Hij stuurde snel een kopie naar de OESO in Parijs. De
Taakgroep voor Financiële Actie (FATF), zeg maar de speurders van de OESO,
had Nigeria samen met 17 andere landen op een zwarte lijst van witwassers
geplaatst. Tien landen werkten zich intussen van de lijst.

Waarnemers in Nigeria noemen het een schande dat Lagos tot op het laatste
moment gewacht heeft om de eisen van de OESO in te willigen. De goedkeuring
van de wet liep vertraging op in het parlement, dat heel wat wijzigingen
aanbracht aan het oorspronkelijke wetsontwerp. Een beschamende vertoning,
vindt Femi Falana, een advocaat die deel uitmaakt van de Beweging voor de
Mensenrechten in Lagos. Het is te hopen dat de goedgekeurde wet ook
toegepast wordt, maar ik vrees ervoor. Er waren in het verleden al
problemen met de toepassing van de bestaande anticorruptiewetten in Nigeria.

Naast de goedkeuring van de nieuwe wetten is er in Nigeria nog weinig
gebeurd in de strijd tegen de fraude. De regering richtte een Nationale
Commissie tegen Financiële Misdrijven op, voorgezeten door de
inspecteur-generaal van de gerechtelijke politie, maar veel potten brak die
niet. Verder stelde de Centrale Bank een gedragscode op voor banken en
financiële instellingen, die de basis vormde van de tekst die gisteren
kracht van wet kreeg.

Nigeria zal waarschijnlijk nog een hele tijd op de lijst blijven, stellen
diplomatieke bronnen in Lagos. Pas wanneer het duidelijk wordt dat de
nieuwe wet wordt toegepast kan er met de OESO gesproken worden over de
lijst, zegt een diplomaat in Lagos. Nigeria staat op een beschamende
tweede plaats op de corruptie-index van Transparency International. Het
populairste financiële misdrijf is de ‘voorschotfraude’ - in de volksmond
bekend als ‘419’ naar het nummer in het Nigeriaanse strafrecht. Daarbij
worden brieven met een rekeningnummer voor een vooruitbetaling naar
nietsvermoedende slachtoffers over de hele wereld gestuurd.