De voormalige Dexia-dochter Experta leverde zelf “stroman-directeurs” voor offshores.  En ook dochterondernemingen van Bank Degroof en de bankgroepen Fortis en KBC duiken op in het documentenlek van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. ‘Toen we onder het management van Fortis vielen, traden we op als “back off ...

De Panamese politie deed dinsdagavond laat een inval in het hoofdkwartier van advocatenkantoor Mossack Fonseca. Ze waren op zoek naar bewijzen die ‘het mogelijk gebruik van het kantoor voor illegale activiteiten zouden aantonen'.

De West-Vlaamse familie Brackx, oprichter van de grootste Belgische touroperator Jetair, had jarenlang offshores in Panama en Curaçao. Die waren op hun beurt eigenaar van het bekende Belroy-hotel in Benidorm.

Leonidas-topman Dimitrios Kestekoglou kreeg in de periode 2006-2009 een volmacht over drie Panamese bedrijven: Dometrans SA, Uniprof SA en Nouera SA. Dat blijkt uit het datalek van Mossack Fonseca.

Tine Destrooper, Uitvoerend Directeur van het Centrum voor Mensenrechten aan New York University, volgde deze week de #PanamaPapers met dezelfde verontwaardiging als miljoenen mensen wereldwijd. Wat te weinig aandacht krijgt, stelt ze, is dat belastingontwijking en -ontduiking bijdragen tot de schending van de mensenrechten van de meest kwetsb ...

Het Luxemburgse advieskantoor Experta, dat van 2002 tot 2011 via Banque Internationale à Luxembourg (BIL), deel uitmaakte van de Dexia-groep, heeft meer dan 1600 offshores helpen oprichten via Mossack Fonseca. In de raad van bestuur van BIL zetelden onder meer ex-premier Jean-Luc Dehaene, Jacques Rogge en voormalig Dexia-topman Pierr ...

Uit de PanamaPapers-documenten blijkt dat honderden banken en hun filialen alles bij elkaar bijna 15.600 offshores oprichtten. UBS, HSBC en Societé Generale spelen de hoofdrol.

Acht huidige en voormalige leden van het Permanente Comité van het Chinese Politbureau, het hoogste beslissingsorgaan in de Volksrepubliek, hebben verwanten met geheime offshore bedrijven.

Waarom richten Belgen bedrijven op in belastingparadijzen? Wat mag wel en wat mag niet? Drie topexperts leggen het helder uit. ‘Wie offshores helpt opzetten, kan medeplichtig zijn aan een misdrijf.’

Patokh Chodiev, waar de hele Kazachgate om draait, is verbonden aan tal van offshore-vennootschappen op belastingparadijzen. Dat blijkt uit een datalek dat MO* via ICIJ en de Süddeutsche Zeitung kon inkijken. Opmerkelijk: Chodievs reputatie blijft hem tot in de meest exotische uithoeken van de wereld achtervolgen.

Offshore vennootschappen in Panama en de Britse Maagdeneilanden, bankrekeningen in Luxemburg en Hongkong, tussenpersonen in Zwitserland en Curacao: welkom in de coulissen van de Belgische haute finance. Minstens zes van Belgiës rijkste families duiken op in het datalek van Mossack Fonseca, dat MO* via ICIJ en de Süddeutsche Zeitung k ...

Gelekte documenten tonen dat de familie van de president in Azerbeidzjan geld verdient met goudmijnen en buitenlands vastgoed. Daarvoor moeten we wel drie lagen van geheim eigenaarschap van offshore bedrijven afschrapen.